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                  我公司召開“三會”確定三年戰略目標

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                  【摘要】:

                          820日,我公司召開2021年第二次臨時股東大會、第三屆董事會第一次會議及第三屆監事會第一次會議。

                          2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于<陜西航泰電氣股份有限公司股票定向發行說明書>》、《關于簽署附生效條件的<股票發行認購合同>》、《關于擬修訂<公司章程>》、《關于設立募集資金專項賬戶并簽署<募集資金三方監管協議>》、《關于在冊股東不享有優先認購權》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票定向發行相關事宜》、《關于制訂<募集資金管理制度>》、《關于公司第三屆董事會董事提名人選》、《關于提名公司第三屆非職工代表監事候選人》等九項議案。

                      第三屆董事會第一次會議審議通過了《關于選舉公司董事長》、《關于聘任公司總經理》等五項議案,會議選舉杜磊為公司董事長、聘任杜磊為公司總經理。第三屆監事會第一次會議審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會主席》的議案,選舉徐萬軍為公司第三屆監事會主席。

                      董事長杜磊在講話中明確了公司當前的主要工作和未來三年的戰略目標,要求集中精力抓好重點工作。隨著國家智慧化礦山建設,市場給了我們千載難逢的風口期和機遇期,以智能化輔助運輸和智能化管控平臺打通信息孤島,實現煤礦智能化再造。航泰從2002年成立至今,不同的發展階段都有著非常準確的定位。目前,公司產品已從裝置逐步實現系統化的轉變,在目前由傳統產品向智能化轉型階段,要舉全公司之力,把精力聚焦到智能化系統上來,立足于煤礦,圍繞車輛運輸監控調度系統、煤場運銷系統、礦用電機車運輸監控系統等智能化產品,打造優秀的產品、優秀的團隊。

                      談到新一屆董事會和監事會的成立,杜磊董事長指出,新一屆董事會和監事會要明確自身擔負的歷史使命,未來三年要實現公司進入精選層的目標。全體董事會監事會成員要切實履行各自崗位職責,以主人翁的態度,形成工作合力。公司全體員工要以新一屆董事會為核心,緊密圍繞公司總體戰略目標,任重道遠,負重前行,確保既定目標的順利完成。

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